上海阿为特精密机械股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.23：《修订<董事会秘书工作细则>》，表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-073 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化上海阿为特精密机械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的 规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证 券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他相关法律、法规和《上 海阿为特精密机械股份有限公司章程 ...