董事会秘书细则修订 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<董事会秘书工作细则>》，表决7同意0反对0弃权[2] 董事会秘书设置 - 公司设1名董事会秘书，任期三年，可连聘连任[5][13] 任职与解聘 - 应具本科以上学历和三年以上相关工作经验[8] - 解聘或辞职需及时报告公告，离职后三个月内聘任[14][15] 细则生效 - 本细则自审议通过之日起生效实施[22]