决策规定 - 第三届董事会第十二次会议审议通过《修订<重大决策事项管理规定>》，需提交股东会审议[2] 借款审批 - 单笔借款金额在最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[18] - 单笔借款金额超过最近一期经审计总资产50%等情况需股东会批准[18] 租赁审批 - 融资租赁资产总额在最近一期经审计总资产10%以上等情况需董事会批准[19] - 融资租赁资产总额超过最近一期经审计总资产50%等情况需股东会批准[19] 资助审批 - 董事会审议对外财务资助须经2/3以上董事同意，关联董事回避[21] - 被资助对象资产负债率超70%等情况需股东会审议[22] 损失审批 - 当期财产损失总额不超100万元由总经理批准[35] - 当期财产损失总额在100 - 500万元由董事会批准[35] - 当期财产损失总额高于500万元由股东会批准[35] 监督追责 - 公司发生相关事项应履行信息披露义务[37] - 内审部、审计委员会、审计部门有权监督[37] - 未按制度执行追究责任人法律责任[37] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[41]