薪酬与考核委员会相关 - 2025年7月21日第三届董事会第十二次会议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》[3] - 成员至少三名董事，独立董事过半数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 每年至少开一次会，提前三天通知[18] - 2/3以上委员出席可举行会议，决议须全体委员过半数通过[18] - 会议记录由董事会秘书保存至少10年[18] 薪酬相关 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[12] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[12] 职责与考评 - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[8] - 主要职责包括制定薪酬计划等[10] - 对董事和高管考评先述职自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[15]