证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2025-078 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订并制定公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 2.28：《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》， 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上海阿为特精密机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第四条 薪酬与考核委员会成员至少由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数并担任召集人。 第一条 为进一步建立健全上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司 ...