证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-035 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第五次会议于 2025 年 7 月 18 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 7 月 22 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长罗厚斌先 生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。 张学军先生、黄洪燕先生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。徐文 浩先生因身体原因无法出席会议，授权委托张蕾代为出席并行使表决权。全体监 事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术股份有限 公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 （二）审议通过《 ...