会议信息 - 会议于2025年7月21日在上海宝山公司会议室召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》获7票同意待股东会审议[5] - 《修订并制定部分内部管理制度》7票同意，部分子议案需股东会审议[9] - 《证券事务代表任命》7票同意，无需股东会审议[10] - 《提请召开2025年第一次临时股东会》7票同意，无需股东会审议[12] 人事任命 - 拟聘任彭俐为证券事务代表，任期与第三届董事会一致[9] 其他安排 - 2025年8月12日下午3点在上海宝山开临时股东会[12]