公司股份 - 公司1992年5月28日首次发行人民币普通股626.852万股，每股面值10元，内资股73万股[9] - 公司注册资本为人民币533,304,346元[9] - 公司已发行股份数为533,304,346股，全部为普通股[17] 股份限制与规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[23] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] 股东权益与要求 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[27] - 股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[30] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[31][32] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[41][45][47] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表出任的董事一人，独立董事三人[80] - 董事会决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产50%的投资事宜[81] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，每季度至少召开一次会议[95] - 战略委员会成员由三名董事组成，负责研究公司长期发展战略规划和重大投资决策[97] - 提名委员会由三名董事组成，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等[97] 高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可以连任，对董事会负责[101][103] - 总经理可组织实施公司年度经营计划和投资方案，提请聘任或解聘公司副总经理等[103] 独立董事相关 - 独立董事每年需对独立性情况进行自查，董事会每年进行评估并出具专项意见[89] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，相应事项公司需及时披露[91] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年报，半年结束2个月内报送并披露中期报告[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三个年度年均可供股东分配利润的30%[114] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[131] - 公司合并、分立、减资时，10日内通知债权人，30日内公告[131,133,135] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[138] 章程相关 - 有三种情形公司将修改章程[145] - 股东会决议修改章程需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[145] - 本章程自公司股东会审议通过生效，修改也需股东会审议通过[149]