证券代码：600817 证券简称：宇通重工 公告编号：临 2025-045 宇通重工股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对盛肖先生在任职期间为公司发展所做出的贡献 表示衷心感谢。 特此公告。 宇通重工股份有限公司董事会 二零二五年七月十四日 1 姓名 离任 职务 离任时间 原定任期到 期日 离任 原因 是否继续在 上市公司及 其控股子公 司任职 具体职 务 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 盛肖 董事 2025 年 7 月 14 日 2028 年 2 月 27 日 工作 变动 是 非 高 管 职务 否 一、董事离任情况 宇通重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 14 日收到董事盛肖先生的辞职报告书，盛肖先生因工作变 动原因申请辞去公司董事职务，辞职报告书自送达董事会之日起 生效。盛肖先生辞职后仍在公司控股子公司郑州宇通矿用装备有 限公司任职。 二、离任对公司的影响 盛肖先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数， 不会影响董事会的正常运 ...

新能源机械行业增长 - 1至5月新能源环卫车辆累计销售4837台，同比增长74.6%；电动矿卡累计销售848台，同比增长178.9%；电动装载机累计销售10904台，同比增长207.7% [1] - 2024年新能源工程机械销售额为18亿美元，预计2025年达32亿美元，2030年将达158亿美元 [1] - 碳酸锂价格下降推动电池成本降低，电动化工程机械回本周期缩短，运营成本比从2:1降至1:1.5甚至1:1.2 [1] 企业布局与竞争态势 - 宇通重工推出覆盖环卫、矿卡、重装三大品类的7款新品，定位"新能源作业设备引领者" [2] - 工程机械新能源渗透率达13.4%，环卫设备新能源渗透率从去年下半年超10%升至今年一季度15.9% [2][3] - 徐工、三一、中联重科等龙头企业自2018年起陆续推出电动装载机、挖掘机等产品 [2] 细分场景与技术突破 - 宇通重工针对环卫地库场景开发8吨纯电动压缩车，提升垃圾收运效率和装载量 [3] - 第三代纯电动矿卡采用能量回收系统、智能热管理系统等，能耗较行业节省20%以上 [3] - 工程机械作业环境复杂，电池需具备宽温域适应性，液压系统需低温稳定性，结构件需耐腐蚀性 [4] 产业链协同与挑战 - 三电成本占比高，电池寿命（5-8年）与工程机械设计寿命（十几年）存在错配 [4] - 三一集团与宁德时代合作，徐工携手比亚迪成立电芯工厂，宇通自研零部件并联合宁德时代等企业 [4] - 行业需通过技术开放共享和全产业链协同解决通用化新能源方案难以适配多样化需求的问题 [5]

公司动态 - 宇通重工举行品牌焕新暨2025年夏季新品发布会 现场发布覆盖环卫 矿卡 重装三大品类的七款新能源作业设备 以"新能源 高效 智能"的崭新战略形象开启新篇章 [1] - 公司纯电矿卡系列车型在国内细分市场占有率位居前列 是重要业绩增长点 目前已出口至泰国 智利 印度尼西亚等国家 [2] - 公司聚焦环卫设备 矿用装备和基础工程机械业务 新能源产品技术等核心能力持续保持领先优势 [2] - 公司深耕作业设备领域多年 不断对产品进行迭代升级 2014年推出行业第一台新能源环卫产品 2018年推出行业首台纯电矿卡 2020年推出行业首台电机直驱旋挖钻 [2] - 公司依托商用车软硬件一体化电动专属平台睿控E平台 安睿通智能车云服务平台 持续聚焦新能源与智能化核心技术的研发与应用 辅以"宇⁺直服"商用车全场景高效运营服务 致力于成为推动各行业作业方式向绿色化 高效化 智能化转型的核心驱动力 [2] - 公司总经理表示将持续创新 不断推出新能源产品 从单点突破迈向系统革新 重新定义绿色智慧作业的边界 以更优质的"宇通方案"为绿色智慧作业注入新动能 [3] 行业趋势 - 工程机械与专用作业设备领域正经历以"绿色 低碳 智能"为核心的新能源革命风暴 [2] - 不断出台的政策法规正以前所未有的力度推动行业设备新能源化 新能源机械成为驱动行业增长的最强劲引擎 [2] - 今年前5个月 新能源环卫车辆累计销售4837台 同比增长74.6% 电动矿卡累计销售848台 同比增长178.9% 电动装载机10904台 同比增长207.7% [2] - 其他新能源工程机械如挖掘机 起重机 推土机 混凝土机械等产品 行业需求总量和运营时长也显著提升 [2] - 新能源作业设备是行业发展趋势 新能源产品渗透率在不断提升 [3] 行业挑战 - 作业设备行业产业链协同存在发展瓶颈 "三电"成本占比仍高 [3] - 5年至8年的电池寿命与工程机械设计寿命10年+存在错配 [3] - 不同设备的功能属性 功率需求 作业循环天差地别 通用化的新能源方案难以包打天下 [3] - 深度理解场景痛点 提供定制化技术方案是破局关键 [3] 公司地位 - 宇通重工是新能源工程机械及环卫车领域龙头企业 [3] - 公司早在十年前就开始做新能源转型 不仅掌握了整车的核心技术 还掌握了零部件核心技术 [3] - 公司发展前景可期 [3]

品牌焕新与战略升级 - 公司于6月28日在郑州举办品牌焕新暨2025年夏季新品发布会 更新品牌战略定位为"新能源作业设备引领者" 品牌使命为"以创新驱动作业场景更绿色 更高效 更智能 让人居环境更美好" [2] - 战略升级基于国家"双碳"战略与全球可持续发展趋势 依托睿控E平台和安睿通智能车云服务平台 聚焦新能源与智能化核心技术研发 [2] - 公司通过"宇+直服"商用车全场景高效运营服务 推动行业作业方式向绿色化 高效化 智能化转型 [2] 新品发布与技术亮点 - 推出7款新品覆盖环卫 矿卡 重装三大核心品类 包括8吨纯电动压缩环卫车 解决地库场景"最后一公里"收运难题 [2] - 12吨纯电动扫路车为行业同吨位级首款电驱桥产品 采用风机箱体集成技术 智能热管理技术和24小时电池监控技术 降低能耗并提升作业安全 [2] - 第三代纯电动矿卡采用加强型能量回收系统和三代智能热管理系统 能耗较行业节省20%以上 搭载PB级存储+亿万级计算智能网联云平台 [3] - 推出"三不超"和"斜拉索"桥梁检测车 前者施工不占行车道 后者突破斜拉索桥检测效率限制 [3] - 增程式压裂车应用于石油开采场景 采用分布式增程器和多电机直驱动力端 实现智能数字化管理 [3] - 纯电动港口轮胎起重机采用电机直驱系统 支持三枪充电1小时充满 实现零碳排放和低噪音 [3] 行业影响与未来方向 - 品牌焕新与新品发布标志着公司深耕新能源与智能化赛道的决心 推动行业向绿色智慧作业转型 [4] - 公司通过技术创新和服务创新 加速构建覆盖全作业场景的"绿色智慧作业"产品生态 [4]

激励计划会议 - 2025年6月4日召开第十二届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议审议激励计划议案[11] - 2025年6月4日召开第十二届董事会第五次会议审议激励计划议案，关联董事回避表决[11] - 2025年6月4日公司第十一届监事会第三十七次会议审议通过激励计划议案[12] - 2025年6月25日公司2024年度股东大会审议通过激励计划议案[13][15] - 2025年6月26日公司第十二届董事会第六次会议审议通过授予限制性股票议案[13][15] - 2025年6月26日公司第十一届监事会第三十八次会议审议通过授予限制性股票议案[14] 激励计划授予 - 2025年6月26日确定向16名激励对象授予312万股限制性股票，授予价6.10元/股[13][15] - 激励计划授予日为2025年6月26日，在股东大会审议通过后60日内交易日[15] 其他 - 有效期最长不超过36个月[4] - 2025年6月5日至14日公司内部公示激励对象名单，期满无异议[12] - 公司未发生特定情形且激励对象未发生特定情形时满足授予条件[16][21] - 截至授予日，激励计划授予条件已满足[17]

激励计划基本信息 - 限制性股票授予日为2025年6月26日[2][7] - 授予数量为312万股[2][7] - 授予人数为16人[7] - 授予价格为6.10元/股[2][7] - 激励计划有效期最长不超过36个月[7] - 限制性股票限售期为12个月[7] 解除限售比例 - 第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为50%[7] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为50%[7] 审议时间 - 2025年6月4日公司相关会议审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2025年6月25日公司2024年度股东大会审议通过激励计划相关议案[4] 人员获授情况 - 董事、总经理陈红伟获授60万股，占授予总量19.23%，占公司股本总额0.11%[10] - 董事、副总经理、财务总监胡文波获授22万股，占授予总量7.05%，占公司股本总额0.04%[10] - 董事张明威获授40万股，占授予总量12.82%，占公司股本总额0.08%[10] - 董事盛肖获授30万股，占授予总量9.62%，占公司股本总额0.06%[10] - 董事楚义轩获授12万股，占授予总量3.85%，占公司股本总额0.02%[10] - 中高级管理人员等11人共获授148万股，占授予总量47.44%，占公司股本总额0.28%[10] 其他要点 - 本次激励计划授予的限制性股票占公司股本总额0.59%[10] - 参与激励计划的相关人员在授予日前6个月内无买卖公司股票行为[11] - 本次激励计划授予的限制性股票需摊销总费用1737.84万元，2025 - 2027年分别摊销760.31万元、796.51万元、181.03万元[12] - 北京市通商律师事务所认为激励计划相关授予事项合规[13]

其他新策略 - 宇通重工2025年限制性股票激励计划激励对象有16人[1] - 激励对象包括蔡永江、陈红伟等中高级管理人员及董事[1]

公司决策 - 2025年6月26日召开第十一届监事会第三十八次会议，3名监事全参会[1] - 会议3票同意通过授予限制性股票议案[1] 激励措施 - 公司以2025年6月26日为授予日，向16人授予312万股限制性股票[1]

限制性股票激励计划 - 2025年6月26日为授予日[3] - 授予价格6.10元/股[3] - 符合条件激励对象16名[3] - 授予数量312万股[3] 授予情况说明 - 授予日符合规定[2] - 激励对象与2024年度大会批准相符[2] - 激励对象符合条件，主体资格合法有效[2] - 无特定人员，授予条件已成就[2][3]

限制性股票激励计划自查情况 - 公司第十二届董事会第五次会议审议通过了2025年限制性股票激励计划相关议案，并于2025年6月5日披露公告 [1] - 公司对激励计划采取保密措施，并对内幕信息知情人进行登记，核查其在公告前6个月（2024年12月5日至2025年6月4日）的股票交易情况 [1] 股票交易核查结果 - 核查对象中共有4人在激励计划草案公告前六个月内存在买卖公司股票行为 [2] - 经核查，上述4人交易行为基于公开信息及市场判断，未利用内幕信息 [2] - 除上述4人外，其余核查对象在自查期间未买卖公司股票 [2] 内幕信息管控措施 - 公司严格限定参与策划人员范围，采取保密措施并登记内幕信息知情人 [2] - 未发现激励计划公告前存在信息泄露情形 [2][3] - 最终结论显示未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息交易或泄露信息的行为 [3]