发行上市计划 - 立讯精密拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市[3] - 发行股票为H股，每股面值人民币1.00元[9] - 拟申请公开发行H股股数不超过发行上市后总股本的5%（超额配售权行使前），授予整体协调人不超过发行H股股数15%的超额配售权[16] - 发行方式为香港公开发售及国际配售[13] - 发行价格采用市场化定价方式，由股东会授权相关人士和整体协调人协商确定[18] - 发行对象包括境外机构、企业、自然人投资者及境内合格投资者等[20] 审批流程 - 发行上市等多项议案表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权，尚需提交股东会审议[6][7][32][34][37][38][54][55][85][86][87][90][92][101][103][104][107][108][109][111][112][113][114][115] - 公司提请股东会授权董事会办理H股上市具体事宜，授权期限为议案经股东会审议通过之日起24个月，若提前获批则延长至发行上市完成日与行使超额配售选择权项下股份发行及交割之日孰晚日[39][53] - 董事会同意授权王来春女士、肖云兮女士行使《授权议案》授予的权力，授权期限与《授权议案》相同[56] 资金用途 - 发行H股募集资金扣除费用后用于扩产、研发、投资、偿债、补充营运资金等[35] 公司治理调整 - 发行上市后董事会成员划分为执行董事和独立非执行董事，自股东会审议通过且发行上市之日起生效[66] - 调整发行上市后董事会提名委员会委员，由侯玲玲、王来春、刘中华组成，侯玲玲任主任委员，自董事会审议通过且发行上市之日起生效[72] - 委任肖云兮、梁慧欣为联席公司秘书，自董事会审议通过之日起生效；委任王来春、梁慧欣为《上市规则》下授权代表，自发行上市之日起生效[76] - 申请注册为非香港公司，主要营业地址为香港铜锣湾希慎道33号利园一期19楼1901室，授权梁慧欣代表提交申请及担任授权代表[79] 制度与人员安排 - 制定H股发行上市后适用的《立讯精密工业股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则（草案），部分需股东会审议通过后生效[84][85][86][87][115] - 《境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度》表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权，自董事会审议通过后生效实施[90][92] - 多项内部治理制度表决结果均为七票赞成、零票反对、零票弃权，部分需股东会审议[94][95][96][97][98][100] - 聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为H股发行上市审计机构，需股东会审议[101][103][104] 股东会安排 - 公司决定于2025年8月8日13:00在广东省东莞市清溪镇北环路313号公司综合楼四楼会议室召开2025年第四次临时股东会[119] - 董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权[118][120]