会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年7月22日召开，9名董事全部出席[1] - 同意于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[27] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等多项议案表决赞成9票、反对0票、弃权0票，部分需股东大会审议[1][3][4][5][7][8][9][11][25][26][28] 人员提名 - 提名吴宝玉等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期3年[11][12][13][14][15][17] - 提名谭立峰等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期3年，任职资格需审核[18][19][20] 其他事项 - 审议通过公司第四届董事薪酬方案，提交临时股东大会审议[21][22] - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，任期一年[23]