股东大会信息 - 公司决定于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议召开时间为2025年8月8日下午14:00，网络投票时间为2025年8月8日[2] - 会议股权登记日为2025年8月4日[4] - 现场会议召开地点为广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室[5] - 会议登记时间为2025年8月5日上午9:00 - 11:30，下午14:30 - 17:30[10] 议案信息 - 议案2.00作为投票对象的子议案数为9个[5] - 议案5应选非独立董事人数为5人，议案6应选独立董事人数为3人[7] - 议案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需三分之二以上有表决权股份通过[9] - 《关于修订若干公司治理制度的议案》子议案数为9个[28] - 《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》应选人数为5人[28] - 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》应选人数为3人[29] 投票信息 - 网络投票代码为350968，投票简称为格林投票[16] - 选举非独立董事时股东选举票数=有表决权股份总数×5[18] - 股东选举独立董事票数=有表决权股份总数×3，可在3位候选人中分配[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月8日9：15 - 9：25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月8日9:15 - 15:00[23] - 股东通过互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[24] - 累积投票提案填报选举票数，非累积投票提案在表决结果栏打“√”[29] 委托信息 - 委托人为自然人需股东本人签名（或盖章），法人股东加盖法人单位印章[30]