战略委员会 - 由三名董事组成，任期与董事会一致[4] - 负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[7] - 提案应提交董事会审议决定[8] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[13] - 会议记录保存期不少于十年[12] 审计委员会 - 由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含两名独立董事[19] - 负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作[17] - 至少每季度向董事会报告一次工作[26] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[32][33] - 会议记录保存期不少于十年[35] 提名委员会 - 由三名董事组成，其中两名独立董事[42] - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提建议[44] - 会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过有效[48][49] - 会议记录保存期不少于十年[50] 薪酬与考核委员会 - 由三名董事组成，含两名独立董事[57] - 负责制定公司董事、高级管理人员考核标准[59] - 就董事和高管薪酬等事项向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[60] - 会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过有效[65][66] - 会议记录保存期不少于十年[67] 其他 - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会批准，高管薪酬计划提交董事会批准[61][62] - 议事规则由董事会解释，经审议通过生效[70]