独立董事专门会议审议 - 审议事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经专门会议审议并过半数同意[4] 会议组织与召开 - 不定期召开，原则上提前三天通知并提供资料[7] - 由过半数独立董事推举一人召集主持[7] - 须三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 会议决议与记录 - 所作决议经全体独立董事过半数通过方有效[7] - 会议记录保存不少于十年[10] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效[12]