委员会构成 - 委员会人数为三人[4] - 委员候选人由董事长、二分之一独立董事、三分之一董事提名，全体董事过半数选举产生[4] 人员调整 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补，未达前暂停职权[6] - 委员连续两次不出席且不委托代行使职权，委员会提请董事会更换[15] 会议规则 - 会议提前五至十天通知成员，紧急情况不受限[14] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[15] - 所有决议须全体委员过半数通过有效[15] 档案管理 - 会议记录、决议作为公司档案保管十年[18]