董事会构成 - 公司董事会由5至11名董事组成，独立董事不少于三分之一，有1名职工代表董事[4] - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[7] - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易需经独立董事同意后履行董事会审议程序[8] 特殊事项审议 - 董事会审议担保、财务资助事项须经出席会议三分之二以上董事同意[8] 议案相关 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、过半数独立董事或审计委员会可提临时董事会议案[22] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[15] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[21] - 召开董事会定期和临时会议分别提前十日和三日通知[29] - 董事会书面会议通知变更需在原定会议召开日前五日发出[31] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 无关联关系董事过半数出席董事会会议即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[43] 其他规定 - 董事发言时间原则上不超过10分钟[39] - 表决票作为公司档案保存期限至少为十年[40] - 董事会会议档案保存期限为十年[51] - 董事不签字确认、不说明不同意见等视为完全同意会议记录和决议内容[50] - 董事会决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表明异议并记载于会议记录的董事可免责[50] - 董事长督促落实董事会决议，发现违规可要求纠正，不采纳意见可提请召开临时董事会[53] - 规则由公司董事会负责解释[56] - 规则经股东会审议通过后施行，修改时亦同[58] 公司信息 - 公司为广东格林精密部件股份有限公司[59] - 时间为2025年7月[59]