证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-46 1、审议通过《监事会改革方案》； 为贯彻落实党中央、国务院决策部署，深化国有企业监事会改革，按照中省 有关文件要求，结合中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡 期安排》以及 2025 年修订的一系列规范性文件要求，公司制订了《监事会改革 方案》，分层分类推进监事会改革工作，集团公司及子公司不再设置监事会，集 团公司由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。 本议案已经公司第九届董事会战略委员会第六次会议审议通过。 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议于 2025 年 7 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 7 月 23 日在公司第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中现场参会 3 人，视频参会 5 人）。本次会议由董事长马旭 耀 ...