一、会议基本情况 （一）会议届次：2025 年第二次临时股东大会 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-50 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召开了 第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 8 月 8 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会， 审议第九届董事会第十五次会议需提交股东大会审议的议案。现将本次股东大会 有关事项通知如下： （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第十五次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 8 日下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 8 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...