证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-036 杭州士兰微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日召 开的第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》， 该议案尚须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 据 2024 年 7 月 1 日生效实施的新《公司法》、中国证券监督管理委员会发 布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》等相关法律法规的规定，结合公司第八届董事会、监 事会即将届满的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会 议事规则》等监事会相关制度将于本次《公司章程》修订生效之日起废止。 《公司章程》本次修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、 ...