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士兰微(600460) - 杭州士兰微电子股份有限公司董事会议事规则(2025年8月修订)
士兰微士兰微(SH:600460)2025-07-23 19:46

杭州士兰微电子股份有限公司 董事会议事规则 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事 会规范运作和科学决策水平,根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,特制定本议事规则。 (一)召集股东会,并向股东会报告工作; (二)执行股东会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方案; (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案; (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案; 第二章 董事会职权 (七)在股东会授权范围内,决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; 第二条 董事会行使下列职权: (八)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并 决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任 ...