公司基本信息 - 公司于1999年4月19日首次发行7000万股人民币普通股，5月14日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为592988082元，已发行股份数为592988082股，均为普通股[8][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公司因特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 持有公司5%以上股份的股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，公司15日内答复[24] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位等对债务担责[28] 股东会相关规定 - 二分之一以上独立董事等持有公司有表决权股份总数10%以上股东，可提请召开临时股东会[33] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形下提供的担保须股东会审议[36] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[83] - 董事会有权决定单笔金额占公司最近一期经审计净资产50%以内的对外投资等事项[85] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[91] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[92] 公司管理层相关规定 - 公司设总裁1名，副总裁1至5名，均由董事会决定聘任或解聘[98] - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[99] 财务报告与分红规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[103] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[109] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[117] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，费用由股东会决定，解聘提前30天通知[119] - 公司指定《中国证券报》等至少一家为刊登公告和披露信息的媒体[123]