独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 会计专业独立董事候选人需符合如具备注册会计师资格等条件之一[4] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[5] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举与任期 - 董事会或1%以上股东可提出候选人[7] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[8] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[8] - 任期届满前异常情况应60日内补选[8][9] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12][14] - 发表独立意见应明确清晰并含重大事项情况[13][14] - 特定事项经同意后提交董事会审议[14] - 专门会议提前三天通知，紧急且一致同意除外[16] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[16] - 每年现场工作不少于15日[17] - 工作记录及资料保存至少10年[17] - 向年度股东会提交述职报告并及时披露[18] 公司支持与保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[20] - 保障知情权，定期通报运营情况[20][22] - 董事会会议按期限提供资料，专门委员会提前三日[1] - 会议资料保存至少十年[1] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[1] - 履职涉信息及时披露，否则可申请或报告[1] - 特定情形向深交所报告[22] - 聘请中介等费用公司承担[23] - 给予相适应津贴，标准经股东会审议并披露[23] 制度相关 - 本制度由董事会制定、修改和解释[25]