秦川机床工具集团股份公司 董事会议事规则 （本次修订已经公司第九届董事会第十五次会议 审议通过，尚需股东大会审议批准） 二〇二五年七月修订 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，建立规范化的董事会 运作程序，保障公司董事会决策高效、有序地进行，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、深圳证券交易所《股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及本公司章程等相关制度的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会的召集应当严格遵照法律、行政法规、 公司章程及本规则的相关规定，保证董事能够依法行使权利。 第三条 董事会应当在《公司法》、公司章程以及本规则规定 的范围内行使职权。 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每 年至少召开两次，分别于年度结束后四个月内，半年度结束后两 个月内召开。 第五条 董事会可以依照下列人士或单位提议召开董事会临 时会议： （一） 代表 1/10 以上表决权的股东； 2 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会会 ...