一、 审议及表决情况 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 23 日 召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于制定、修订及废止公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.12 修订《对外投资管理制度》，表决结果为： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-079 河南秋乐种业科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的 投资活动。包括但不限于：投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或 与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其他长、短期投资、委托理财等。包 括公司进行的全部对外投资行为。 第三条 公司所进行的对外投资行为，必须遵守本制度。公司投 ...