会议审议 - 2025年7月23日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[6] - 变更会议需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[6] - 七种情形下董事会应召开临时会议，提前两日通知，紧急情况不受限[6][7] - 董事长应自接到符合要求提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[7] 会议材料与延期 - 董事会会议议题应事先拟定并提供足够决策材料，两名以上独立董事认为材料不完整等可提议延期[8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事拒不出席致人数不足，董事长和秘书应向监管部门报告[10] - 董事原则上亲自出席，委托其他董事需书面委托，载明相关信息，且遵循四项委托原则[10][11] - 董事未出席且未委托视为放弃该次会议投票权[15] 会议召开形式 - 董事会会议以现场召开为原则，可非现场或现场与非现场结合，非现场以多种方式计算出席人数[16] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票、记名投票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[13] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经全部无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[14] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数投赞成票，有更高规定从其规定[14] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，可先通知会计师出具审计报告草案[15] 提案审议 - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议，全体董事同意提前审议除外[14] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[15] 决议冲突处理 - 董事会不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[17] 会议记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录、纪要、决议记录并办理决议公告事宜[17][18] 决议确认与执行 - 与会董事应签字确认会议决议和记录，有不同意见可书面说明[17] - 公司董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[19] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[19]