信息披露制度修订 - 2025年7月23日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过修订《信息披露管理制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[12] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[12] - 公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告[12] - 公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告[12] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于5000万元，且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，需在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] 临时报告披露 - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，需及时披露临时报告[18] - 除董事长或总经理外的公司其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上，需及时披露临时报告[19] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需及时披露[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需及时披露[23] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需及时披露[23] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需及时披露[23] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需及时披露[23] 关联交易与重大诉讼披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[25] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[25] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼、仲裁需披露[25] 资产变动披露 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需披露[27] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员组织编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[31] - 临时报告中董事会、股东会决议由董事会秘书披露，其他重大信息需按流程审核后披露[31][32] 信息披露责任 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长承担首要责任，董事会秘书负责协调组织[35] - 公司董事和董事会等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] - 审计委员会对公司定期报告出具书面审核意见并履行监督职责[37] - 公司董事长等对公司临时报告和财务报告的信息披露承担主要责任[39] 信息保存 - 公司信息披露文件、资料等保存期限为十年[40] 保密与合规 - 信息知情人员在信息未披露前负有保密义务，内幕交易造成损失应赔偿[42] - 公司通过多种方式与投资者沟通时不得提供未公开重大信息[44] - 公司进行业务活动需提供未公开重大信息时应要求签署保密协议[45] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[48] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得开展[50] - 证券部负责投资者关系活动档案工作，档案应记载参与人员、时间等信息[50] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由证券部统筹安排并指派两人以上陪同[50] 子公司与参股公司信息披露 - 子公司发生重大事件视同公司重大事件，子公司法定代表人是信息披露第一责任人[53] - 参股公司发生重大事件公司应履行披露义务，相关人员应向董秘报告信息[53] 违规处理 - 出现未及时报告重大事件等六种情况，公司将追究经办人和责任人责任[55] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评等处分并要求赔偿[55]