第二条 董事会组成 公司设董事会,董事会由5至9名董事组成,其中独立董事人数应占董事会成员 的三分之一以上,且独立董事中至少包括1名会计专业人士。董事会成员中设置一 名职工代表,由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生, 无需提交股东会审议。董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数 选举产生。 第三条 董事会职权 成都秦川物联网科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范成都秦川物联网科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《成都秦川物联网科技 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制订本规则。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并决定其聘任人员的报酬事项和奖惩事项； （四）制订 ...