权益变动情况 - 上海万可欣生物科技合伙企业拟受让奥康集团等股东合计28,466,638股康华生物股份，占总股本21.91%[11] - 王振滔将所持剩余全部上市公司股份（占总股本8.08%）表决权等委托万可欣生物行使[11] - 本次权益变动完成后，万可欣生物将持有28466638股，占总股本21.91%，拥有表决权股份合计38970155股，占29.99%[56] - 权益变动后康华生物控股股东将变更为万可欣生物，变更为无实际控制人[56] - 拟受让奥康集团16305468股、王振滔3501170股、济南康悦8660000股，合计占总股本21.91%[57] - 2025年7月18日相关方签署《股份转让协议》，标的股份转让价格总额为185108.8682万元，每股65.0266元[59][62] 公司出资与持股情况 - 上海万可欣生物科技合伙企业出资额为76301万元，上海上实生物医药管理咨询有限公司持有0.001%合伙份额，上海生物医药并购私募基金合伙企业（有限合伙）持有80.209%合伙份额，上海医药（集团）有限公司持有19.790%合伙份额[13] - 上海国投先导生物医药私募投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资224900万元，出资比例45.34%；上海医药集团股份有限公司认缴出资100000万元，出资比例20.16%等[15] - 生物医药产业基金公司注册资本为6002.6738万元，上海鹭布卡企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股25.20%[24][25] - 上海上实资本管理有限公司持股生物医药产业基金公司20.83%，实际控制人为上海市国资委[25] - 上海医药集团股份有限公司持股生物医药产业基金公司20.66%，实际控制人为上海市国资委[26] - 上海临港新片区私募基金管理有限公司持股生物医药产业基金公司12.49%，实际控制人为中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心[26] - 太保私募基金管理有限公司持股生物医药产业基金公司12.49%，无实际控制人[26] - 上海长宁国有资产经营投资有限公司持股生物医药产业基金公司8.33%，实际控制人为上海市长宁区国有资产监督管理委员会[26] - 生物医药并购基金出资额为496,000万元，成立于2025年3月26日[33] - 上海上实医药对上海金浦志佰合企业管理合伙企业出资98288.3639万元，持有0.001%合伙份额[42] - 上海上实医药对上海迈泰克医疗器械合伙企业出资43001.00万元，持有0.002%合伙份额[42] - 上海上实医药对上海生物医药并购私募基金合伙企业出资496000.00万元，持有0.20%合伙份额[42] 公司财务数据 - 2025年6月30日上海上实医药资产总额11959333.89元，负债总额516628.00元，所有者权益合计11442705.89元[44] - 2025年1 - 6月上海上实医药营业收入2030448.67元，净利润1442705.89元[44] 未来展望与承诺 - 万可欣生物拟通过权益变动取得上市公司控制权[50] - 万可欣生物承诺本次交易取得的上市公司股份自交易完成之日起18个月内不转让[52] - 截至报告签署日，万可欣生物不存在未来12个月内增持或处置上市公司股份的计划[52] - 目标公司2025 - 2026年度承诺净利润合计不低于7.28亿元，研发费用合计不低于2.6亿元[70] - 业绩承诺未实现，业绩承诺义务人以现金补偿，补偿金额=7.28亿元 - 实际净利润数[70] - 收购对价中预留1亿元作为业绩补偿保障[71] - 截至报告出具日，信息披露义务人未来12个月无改变或重大调整上市公司主营业务计划[123] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将根据情况调整上市公司董事、监事和高级管理人员[125] - 本次权益变动完成后，信息披露义务人将制订章程修改方案修改《公司章程》对应条款[126] - 截至报告出具日，信息披露义务人无调整上市公司员工聘用、分红政策及其他重大影响计划[127][128][129] - 万可欣生物和上海上实医药承诺与康华生物在资产、业务等方面保持独立，避免未来同业竞争，规范和减少关联交易，在拥有控制权期间持续有效[131][132][133][135][137] 交易资金与手续 - 本次股份转让对价18.51亿元，万可欣生物自有资金出资7.01亿元，银行并购贷款出资11.50亿元[120] - 并购贷款以不超过本次受让股份的80%质押融资，贷款期限不低于7年[120] - 并购贷款还款来源预计为上海生物医药并购私募基金合伙企业及上海医药（集团）有限公司出资资金及万可欣生物合法收益[120] - 本次权益变动尚需通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查等多项手续[4][162]