制度审议 - 公司2025年7月21日通过《独立董事专门会议制度》，待2025年第二次临时股东会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议由独立董事参加，过半数推举召集人主持[6][15] - 提前三天发通知及资料，一致同意可免期限[16] - 可多种方式召开，需亲自出席，不能则书面委托[16] 职权行使 - 经会议审议且过半数同意，可行使特别职权并及时披露[8][9] - 关联交易等需会议讨论且过半数同意，才可提交董事会[9] 其他规定 - 董事会办公室准备资料，会议记录保存十年[13][17] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释修订[20]