会议信息 - 会议于2025年7月21日召开，通知发出时间为7月16日[2][4] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[3] 议案表决 - 《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意6票，无需提交股东会[5] - 《关于取消监事会等议案》《关于公司董事会换届等议案》同意6票，需提交股东会[7][9] 制度管理 - 2025年7月23日修订《关联交易管理制度》等，制定《舆情管理制度》等[10][11][12] - 新制定并修订《董事会审计委员会工作细则》等内部管理制度[9] 股东会安排 - 拟定于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会[13][14] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》无需提交股东会[14]