会议安排 - 第三届董事会第四十二次会议于2025年7月23日召开，9名董事全出席[2] - 公司拟定于2025年8月11日召开2025年第三次临时股东大会，现场和网络投票结合[5] 人事变动 - 独立董事张金鑫因个人工作安排申请辞职，补选后辞职报告生效[3] - 董事会拟提名程小可担任第三届董事会独立董事及委员，任期至第三届董事会届满[4] 议案表决 - 《关于补选独立董事及调整专门委员会委员的议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》全票通过[5]