股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议于8月1日下午14:00在无锡市锡山区东港镇公司办公楼会议室召开[9] - 股东大会采取现场投票和网络投票结合方式表决，召集人为公司董事会[6][9] - 股东大会需审议取消监事会并修订《公司章程》等6项议案[4] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为人民币1,589,315,735元[14] - 规定董事长为公司法定代表人，担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去该职务，公司30日内确定新法定代表人[14] 股份相关 - 公司发行境内上市人民币普通股后，股份总数为158,931.5735万股，每股面值1元[17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[22][23] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[24] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等情况提供担保需经股东会审议[25] 会议召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[26] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事，设董事长1人[43] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日以前以邮件等书面方式通知全体董事[47] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[55] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配股利，现金分红优于股票股利[57] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[59] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[60] 人员选举 - 公司董事会提前换届选举，提请股东大会选举第七届董事会非独立董事候选人贾国荣、虞虹、王晓军[74,75,77] - 提请股东大会选举第七届董事会独立董事候选人窦红静、成荣光、杨海涛[81,82,83]