中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2025 年度第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2025 年度 第五次会议通知及会议资料于 2025 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件等 方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间 为 2025 年 7 月 24 日 12 时。会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份 有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议 案： 中航机载 股票代码：600372 股票简称：中航机载 编号：临 2025-038 一、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不 超过人民币 13 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、期限不超过 12 ...