会议信息 - 公司于2025年7月22日发出董事会会议通知及材料[2] - 董事会会议于2025年7月24日以通讯方式召开[2] - 董事会会议应出席董事7名，实际出席7人[3] 议案情况 - 会议通过《关于制定<福建实达集团股份有限公司选聘会计师事务所管理办法>的议案》[4] - 会议通过《关于修订<福建实达集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度>的议案》[4] - 选聘会计师事务所议案须提交股东会审议批准[4] 审议情况 - 选聘会计师事务所议案经审计委员会第十九次会议审议通过[4] - 高级管理人员薪酬管理制度议案经薪酬与考核委员会第八次会议审议通过[5] 其他 - 备查文件包含公司第十届董事会审计委员会第十九次会议决议等[6] - 公告日期为2025年7月24日[7]