会议信息 - 2025年第二次临时股东会7月31日14:00在上海浦东新区召开[9] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，7月31日9:15 - 15:00投票[9] - 股东或股东代理人发言不超5分钟[6] 股本与注册资本 - 2023年限制性股票激励计划归属1,246,508股，股本总数增至435,177,853股[13] - 公司注册资本增至人民币435,177,853元[13][15] 组织架构调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[13] - 董事会人数由7名增至9名，增1名董事及1名职工董事[13][44] 股东会相关 - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会诉讼[16] - 股东会可审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[17][38] - 多种情形需2个月内召开临时股东会[18] - 董事会10日内对审计委员会召开临时股东会提议书面反馈[19][38][39] - 多种情形下股东会通知发出时间规定[19][38][39] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[20] - 董事会等有权向公司提提案[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[20] - 董事长不能履职时由过半数董事推举董事主持股东会[20] - 连续任职独立董事满6年，36个月内不得提名为候选人[20] - 董事会中职工代表由职工民主选举产生[20] - 股东会普通决议通过事项包括董事会和监事会工作报告等[18][41] - 议案经出席会议股东和股东代理人所持表决权2/3以上同意通过[35][42][47] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[38] - 单独或合计持10%以上已发行有表决权股份股东可提议召开临时股东会[39] - 单独或合并持3%以上已发行有表决权股份股东有权提提案[40] 董事相关 - 因犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等不能担任董事[19][22] - 董事任期3年，可连选连任[20][22] - 违反董事任职规定选举无效，任职期间出现情形公司解除职务[22] - 董事对公司负有忠实义务[21][23][24] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[27][45] - 董事会会议召开及决议通过条件[28][45][46] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议，提前10日发通知[45] 其他 - 公司实施积极利润分配政策，方案由总裁拟订提交审议[29][34] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[29][30] - 公司合并、分立、减资等对债权人通知及公告规定[30] - 公司减少注册资本弥补亏损后利润分配限制[31] - 公司为增加注册资本发行新股股东优先认购权规定[31] - 公司修改章程须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司解散相关公示、清算组成立及债权申报规定[32] - 控股股东定义[33] - 本次修订删除“监事会”“监事”表述，“股东大会”改“股东会”[46] - 修订根据相关法规及章程情况进行[44]