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华锡有色(600301) - 广西华锡有色金属股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2025年7月)
华锡有色华锡有色(SH:600301)2025-07-24 18:16

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 二〇二五年七月 | | | 广西华锡有色金属股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 1. 目的和适用范围 1.1. 为适应广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要, 提升公司环境、社会及治理(ESG)的管理水平,增强公司核心竞争力,确定公司 发展规划,健全投资决策程序,增强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策 的质量,完善公司法人治理结构,根据相关法律、法规及规范性文件的规定,公司 特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。 1.2. 本实施细则适用于公司董事会战略委员会管理。 2. 引用标准 2.1. 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改 单)适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3. 术语 3.1. 董事会战略委员会:是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责,向董事会 报告工作,主要负责对公司长期发展战略和重大战略投资决策进行研究 ...