广西华锡有色金属股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年七月 | 7.5 | | --- | | | | 1. 目的和适用范围 1.1. 为规范董事会会议的召开和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高工作 效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《广西华锡有色金属股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本议事规 则。 1.2. 本细则适用于公司董事会管理。 2. 引用标准 2.1. 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日 期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改 单）适用于本文件。 《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》 《广西华锡有色金属股份有限公司章程》 3. 术语 3.1. 董事会：是公司经营管理的决策机构 ...