市场扩张和并购 - 公司拟购买11名股东持有的同晟股份100%股份并募集配套资金，交易完成后将持有标的公司100%股份[1][3] 交易价格与条件 - 发行股份及支付现金购买资产的发行价格为12.58元/股，不低于定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的80%[7] - 发行股份募集配套资金定价基准日为公司第六届董事会第七次会议决议公告日，发行价格为13.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[13] - 发行股份募集配套资金总额不超过10,000万元，不超过本次交易中标的资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次募集配套资金发行前上市公司总股本的30%[14] 交易时间与安排 - 标的公司在中国证监会予以注册后60个工作日内完成终止挂牌并变更为有限责任公司，标的资产在变更后10个工作日内完成交割[10] 股份限制 - 交易对方通过本次交易所取得的公司股份，自股份发行结束之日起12个月内不得转让，还应根据业绩承诺完成情况分期解锁[10] - 募集配套资金发行对象认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[15] 表决情况 - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》表决结果为5票通过、0票反对、0票弃权，尚需提交公司股东会审议[3] - 发行股份募集配套资金表决结果为5票通过、0票反对、0票弃权[12][14][15][17][18][20][21][22][23] - 各议案董事会独立董事专门会议表决结果均为5票通过、0票反对、0票弃权[24][26][28][29][31][32][34][36][38] 其他 - 本次交易因交易对方和发行对象与公司实际控制人有关联关系，构成关联交易[18] - 公司股价在本次交易首次公告日前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，不构成异常波动[31] - 公司在审议本次交易的董事会召开日前12个月内，未发生与本次交易相关的购买、出售资产行为[31] - 因标的资产审计、评估未完成，暂不召开股东会，完成后将再开董事会并发布股东会通知[37][38]