会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2025年7月23日召开，9名董事全部出席[2] - 公司董事会公告时间为2025年7月24日[31] 发行股票相关 - 审议通过向特定对象发行A股股票条件等多项议案，均9票同意[3][12][14][15][16][17][20][22] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行对象不超35名，均现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%，数量不超发行前总股本30%即46,626,119股[6][7] - 发行对象股份六个月内不得转让，募集资金不超52,822.22万元[8] - 发行前滚存利润新老股东按发行后持股比例共享，决议有效期12个月[10][11] 其他事项 - 提请股东大会授权董事会办理发行相关事宜，有效期至发行完成[18][19] - 审议通过修订《公司章程》等议案，部分需股东大会三分之二以上表决通过[23][25][27] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，表决时间8月11日[28]