股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2025-064 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东会届次：公司 2025 年第四次临时股东会。 （二）召集人：公司第十一届董事会。 公司第十一届董事会第二十一次临时会议审议通过了提请召 开本次临时股东会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 8 月 11 日下午 14:30 2、网络投票日期、时间：2025 年 8 月 11 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2025 年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 8 月 11 日上午 9:15 至 2025 年 8 月 11 日 ...