交易基本信息 - 公司拟发行股份及支付现金收购福建同晟新材料科技股份公司100%股权并募集配套资金[14] - 评估基准日为2025年06月30日，报告期为2023年度、2024年度、2025年1 - 6月[14] - 发行股份购买资产定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，发行价格12.58元/股[23] - 募集配套资金发行股份定价基准日为第六届董事会第七次会议决议公告日，发行价格13.18元/股[26] - 募集配套资金总额不超过10,000万元，不超过标的资产交易价格的100%[25] 交易对方与股权比例 - 交易对方包括卢元方、李纬等12名个人及合伙企业，募集配套资金交易对方为卢元健[2] - 卢元方交易股权比例为34.96%[21] - 李纬交易股权比例为19.80%[21] - 陈家茂交易股权比例为19.52%[21] - 严斌交易股权比例为13.62%[21] 业绩情况 - 2023年和2024年同晟股份分别向元力股份采购硅酸钠511.90万元和1,235.36万元[31] - 2024年标的公司净利润为5095.95万元，较上年同期大幅提高[63] - 2024年标的公司二氧化硅产能为48000吨，产能利用率超90%[64] 未来展望 - 本次重组完成后公司将优化业务布局，加快二氧化硅领域战略布局，带来新业绩增长点[32] - 本次交易完成后预计公司总资产、净资产、营业收入及净利润等财务指标增长，盈利能力增强[35] 交易审批与合规 - 本次交易已取得控股股东、实际控制人原则性意见，经独立董事专门会议和第六届董事会第七次会议审议通过[36] - 本次交易尚需经公司再次召开董事会、独立董事专门会议、股东会审议，经深交所审核和中国证监会同意注册[37][38] - 公司及全体董事、高管保证预案内容真实、准确、完整，承担个别和连带法律责任[4] - 交易对方保证为交易提供资料、信息真实、准确、完整，承担相应法律责任[8] 股份限制与承诺 - 交易对方通过发行股份购买资产取得的公司股份，自发行结束之日起12个月内不得转让[23] - 募集配套资金发行对象认购的股份，自发行结束之日起18个月内不得转让[26] - 公司控股股东、实际控制人自交易披露至实施完毕暂无减持计划，如有减持将依规披露执行[39][40] - 公司全体董事、高级管理人员自交易披露至实施完毕，若持股暂无减持计划，如有减持将依规披露执行[40][41]