会议就下列议案进行了认真的审议，经与会董事投票表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于提名吴方女士为公司独立董事候选人的议案》 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2025-049 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"或"联环药业"）第九届董 事会第十二次临时会议于 2025 年 7 月 24 日以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知于 2025 年 7 月 18 日以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，出席会议人数符合《公司章程》的规定。本次董事会由公司董事长钱 振华先生主持，会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 为保证公司董事会规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 等有关规定，经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第 ...