会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于8月11日14点30分召开[1][12] - 会议地点在山东省德州市禹城市百龙创园公司办公楼[12] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长窦宝德[12] 会议规则 - 股东需提前30分钟签到，开始后进场无权现场投票[7] - 股东现场发言每次原则上不超5分钟[8] - 采取现场和网络投票结合，记名表决，一股一票[9] 审议议案 - 调整董事会人数，由9名调为7名[17] - 取消监事会设置，由审计委员会行使职权[20] - 修订《公司章程》及部分制度[23][26] - 第三届董事会换届选举[27] 换届安排 - 第四届董事会拟由7名董事组成[28] - 拟提名窦宝德等为非独立董事[28] - 拟推举牛强等为独立董事[32][33]