证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2025-039 山东百龙创园生物科技股份有限公司 关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人、独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期原 定于 2025 年 9 月 18 日届满。为完善公司治理结构，以及进一步实现公司管理团队年 轻化、专业化、知识化，适应公司经营管理及业务发展的需求，保障公司平稳发展和 有效决策，公司拟进行董事会换届选举。公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非 独立董事 4 名（含由职工代表大会选举产生的职工董事 1 名），独立董事 3 名。公司 于 2025 年 7 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届 选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第四届董事会 独立董事的议案》。上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将 本次董事会换届选举情况说明如下： 一、非独立 ...