独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上相关全职经验[4] - 独立董事候选人无近36个月证券期货违法犯罪等不良记录[7] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事连任不超六年，满6年后36个月内不得再被提名[13] 独立董事履职规定 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 每年现场工作时间不少于15日[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[23] - 向年度股东大会提交年度述职报告说明履职情况[23] 审计委员会规定 - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[5] - 相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[20] 提名与薪酬考核委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[5] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[22] 其他规定 - 部分事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 董事会对专门委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[21][26] - 年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[24] - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[27] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[27] - 及时发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[27] - 两名以上独立董事对会议材料有异议可提延期，董事会应采纳[28] - 公司董事等配合独立董事职权，阻碍可报告相关部门[28] - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[29] - 给予独立董事适应职责津贴，标准经股东会审议并在年报披露[29] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[31] - 制度由董事会负责解释[31]