公司变更 - 公司拟更名重庆鑫源智造科技股份有限公司[8][15] - 公司经营范围增加农业机械制造、销售等内容[8][16] - 公司总股本扩至225,624,610股，注册资本相应增加[8][15] - 董事会组成人员调整为9名，含1名职工代表董事[16] - 取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[14] - “股东大会”修改为“股东会”，调整部分职权[16] - 新增控股股东和实际控制人、独立董事等专节[16] - 制定及修订11项治理制度[19] 会议安排 - 现场会议2025年7月31日14时30分在重庆九龙坡区召开[7] - 网络投票交易系统平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[7] 股权结构 - 东方鑫源直接持公司29.99%股份，为控股股东[27] - 公司直接持鑫源农机51%股份，为控股子公司[28] - 东方鑫源和龚大兴分别持鑫源农机29.05%和19.95%股份[27] 业绩数据 - 2025年Q1鑫源农机营收占公司营收比例达79.80%[11] - 鑫源农机2024年末资产50990.50万元，负债34572.41万元，净资产16418.09万元[30] - 鑫源农机2025年3月末资产51632.01万元，负债34744.86万元，净资产16887.15万元[30] - 鑫源农机2024年度营收43131.27万元，净利润912.48万元[30] - 鑫源农机2025年1 - 3月营收13245.97万元，净利润446.92万元[30] 担保事项 - 公司拟为鑫源农机提供不超3亿元综合授信担保，占净资产41.16%[25] - 截至披露日，公司为镁业科技提供6000万元担保，无逾期[33] - 公司累计对外担保预计达3.6亿元，占净资产49.39%[33] 其他 - 公司提名李果为第十届董事会非独立董事候选人[22]