股东大会信息 - 公司2025年7月1日决议于7月24日召开2025年第三次临时股东大会[3] - 公司7月2日公告召开本次股东大会的通知[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人8名，持股497,396,486股，占比26.9474%[7] - 参加网络投票股东1,158名，代表股份215,438,640股，占比11.6718%[8] 议案表决情况 - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市的议案》，同意710,185,112股，占比99.6282%[14] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》上市地点，同意710,141,412股，占比99.6221%[16] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行股票的种类和面值，同意710,104,112股，占比99.6169%[17] - 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所主板上市方案的议案》发行时间，同意710,125,112股，占比99.6198%[19] - 发行方式表决中，同意710,123,812股，占比99.6196%；中小投资者同意213,095,326股，占比98.7436%[20] - 发行规模表决中，同意710,121,912股，占比99.6194%；中小投资者同意213,093,426股，占比98.7428%[21] - 发行对象表决中，同意710,080,912股，占比99.6136%；中小投资者同意213,052,426股，占比98.7238%[23] - 定价原则表决中，同意710,094,212股，占比99.6155%；中小投资者同意213,065,726股，占比98.7299%[24] - 发售原则表决中，同意710,101,612股，占比99.6165%；中小投资者同意213,073,126股，占比98.7334%[26] - 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》表决中，同意710,175,812股，占比99.6269%；中小投资者同意213,147,326股，占比98.7677%[28] - 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》表决中，同意710,157,212股，占比99.6243%；中小投资者同意213,128,726股，占比98.7591%[29] - 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》表决中，同意710,101,612股，占比99.6165%；中小投资者同意213,073,126股，占比98.7334%[31] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的及相关议事规则（草案）》中修订《欣旺达电子股份有限公司章程（草案）》表决，同意709,924,712股，占比99.5917%；中小投资者同意212,896,226股，占比98.6514%[33] - 《关于修订公司于H股发行上市后适用的及相关议事规则（草案）》中修订《欣旺达电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》表决，同意709,918,812股，占比99.5909%；中小投资者同意212,890,326股，占比98.6486%[35] - 修订《董事会议事规则（草案）》，同意709,947,212股，占比99.5949%；中小投资者同意212,918,726股，占比98.6618%[37] - 修订《监事会议事规则（草案）》，同意709,939,112股，占比99.5937%；中小投资者同意212,910,626股，占比98.6581%[38] - 《关于确定公司董事角色的议案》，同意710,225,292股，占比99.6339%；中小投资者同意213,196,806股，占比98.7907%[39][40] - 《关于投保董事等责任保险的议案》，同意196,266,673股，占比90.9456%；中小投资者同意情况相同[41] - 《关于聘请H股发行及上市审计机构的议案》，同意710,053,212股，占比99.6097%；中小投资者同意213,024,726股，占比98.7109%[42] - 《关于为子公司和参股子公司提供担保的议案》，同意693,269,167股，占比97.2552%；中小投资者同意196,240,681股，占比90.9336%[43] 决议有效性 - 信达律师认为公司本次股东大会形成的决议合法、有效，表决结果合法、有效[43] - 信达律师认为欣旺达本次股东大会召集、召开程序符合相关规定，人员资格合法、有效[44]