证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-086 四川西南交大铁路发展股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川西南交大铁路发展股份有限公司于 2025 年 7 月 23 日召开第四届董事会 第四次会议，审议通过了《关于制定及修订由股东会审议通过的公司治理相关制 度的议案》之子议案 2.15：《关于修订〈四川西南交大铁路发展股份有限公司独 立董事专门会议制度〉的议案》；议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 四川西南交大铁路发展股份有限公司 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。 独立董事定期会议原则上每年至少召开一次，过半数的独立董事可以提议召 开临时会议。 独立董事专门会议召开应于会议召开前 3 天通知全体独立董事并提供相关 资料和信息，紧急情况下，在保证过半数独立董事出席的前提下，召开会议可以 不受前述通知时间的限制 ...