会议审议 - 2025年7月23日公司召开会议审议通过修订工作细则议案[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] 会议规则 - 例会每年至少召开一次，提前3天通知全体委员[15] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[16] - 讨论关联议题时，关联委员回避，过半数无关联委员出席即可，决议无关联委员过半数通过[21] 职责与流程 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案并提建议[10] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[11] - 先述职自评，再委员会评价，最后报董事会审议报酬和奖励方式[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会解释和修订[19]