信息披露制度修订 - 2025年7月23日公司召开会议审议修订信息披露管理制度议案，表决8同意0反对0弃权，无需提交股东会[2] 定期报告披露 - 应在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报，前3和9个月结束1个月内披露季报，一季报不早于上年年报[9] - 年报财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[10] - 拟送股等依据的中报或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[10] - 定期报告财务信息经审计委员会审核，成员过半数同意后提交董事会[11] 业绩预告与快报 - 预计年度业绩和财务状况特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[21] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异超20%或盈亏变化，应披露修正公告[17] 重大事项披露 - 5%以上股份股东股份质押等、控股股东质押比例超50%需披露[19][38] - 重大诉讼涉案超1000万且占净资产绝对值10%以上需披露[40] - 5%以上股份股东持股比例增减5%需披露[41] - 营业用主要资产抵押超30%需披露[43] - 董事等无法履职超3个月需披露[43] - 开展新业务、在研产品项目成果或失败、产品技术失优势需披露[45] 交易披露 - 交易资产总额、成交金额、标的营收等达一定比例需披露[30] - 关联交易、重大合同金额达标准需披露[34][35] 披露流程 - 定期报告经高管编制、审计委审核、董事会审议[46] - 临时报告经义务人报告、会议审议、董秘编写审核[46] - 重大信息由董事等报告，董秘组织披露[48] 职责分工 - 董事长对信息披露负首要责任，董秘组织协调[50] - 审计委监督制度实施，对定期报告出具意见[54] - 董秘负责文件档案管理，保存不少于10年[57] 其他要求 - 信息披露双人操作，经办复核确保准确完整[52] - 相关人员对未公开信息保密，谈判提供信息要求对方签协议[60][61] - 信息披露暂缓与豁免按规定和制度办理[64] - 实行内部审计，审计委与外部审计沟通监督[65][66] - 董秘为投资者关系负责人，特定对象参观预约[68] - 各部门和子公司负责人为信息披露第一责任人[69] - 审计委监督董高信息披露职责履行[72] - 制度经董事会审议生效，由董事会解释修订[75]