会议信息 - 第四届董事会第十一次会议于2025年7月24日现场召开，应到7人实到7人[2] 人事变动 - 2025年7月24日财务总监唐满红辞任董事会秘书[3] - 公司拟聘陈显鲁为董事会秘书至第四届董事会任期届满[4] 议案情况 - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》全票通过，无需回避和股东会审议[4] 备查文件 - 包括《第四届董事会第十一次会议决议》和《第四届独立董事第五次专门会议记录》[5]