证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2025-060 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 7 月 24 日第四届董事会第七次会议审议通过，尚需 提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 总则 为完善公司法人治理结构， 促进旭杰科技（苏州）股份有限公司(以下 简称"公司")规范运作， 维护公司整体利益， 有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"公司法 ")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"证券法")及《北京证券交易所股票 上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、行政规章和《旭杰科技（苏州）股 份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的有关规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会 ...